Наиболее распространенными и массовыми способами мошеннических действий являются попытки получить кредиты по недействительным документам. Это, в частности, поддельные справки о доходах клиента, декларации, финансовые отчеты, паспорта. В таких случаях очень важно выявить мошенника на стадии проверки документов.
«Неоднократно были случаи, когда для получения кредита на большую сумму клиенты предоставляли фиктивные справки с места работы. Во время разговоров с сотрудниками банка мошенники не могли назвать ни ФИО своего директора, ни местонахождение своего предприятия, ни рабочие телефоны», - сообщает вице-президент – начальник Управления безопасности ОАО «РОДОВИД БАНК» Григорий Денисенко.
По его словам, также были случаи, когда мошенники пытались совершить в кассах банка обмен фальшивых купюр, снять деньги в банкоматах банка с помощью поддельных пластиковых карт. Но надежная система защиты банкоматов и оперативность сотрудников безопасности не позволили мошенникам осуществить задуманное. Материалы относительно противоправных действий передавались в правоохранительные органы.
Справка
Свою деятельность РОДОВИД БАНК начал 14 ноября 1990 года. Сегодня это банк, который демонстрирует наиболее стремительный рост и качественную динамику показателей. РОДОВИД БАНК возглавил перечень банков-победителей в номинации «Наиболее динамичный банк года 2007» и занял второе место в номинации «Банк года 2007» по версии MASTERCARD INTERNATIONAL.
По состоянию на 01.07.2008 чистые активы банка составили 11,997 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 10,447 млрд. грн., депозиты физических лиц - 3,81 млрд. грн., депозиты юридических лиц – 3,59 млрд. грн., собственный капитал – 1,19 млрд. грн., финансовый результат – 54,89 млн. грн.
Президент ОАО «РОДОВИД БАНК» - легендарный спортсмен, Герой Украины Бубка Сергей Назарович
