Уже на следующий после хищения денег день, 09 октября 2009, представители ООО обратились к директору Днепропетровского филиала акционерного банка «Пивденный» Ремизову Сергею Валерьевичу с заявлением, в котором просили объяснить, куда делись их деньги.
12.10.2009 года директор днепропетровского филиала ответил, что деньги со счета ООО ТД «Юг-Стекло» якобы были списаны на основании некого договора поручительства от 20.12.2007. На просьбу компании «Юг-стекло» предоставить копию договора, послужившего основанием для списания денежных средств, Сергей Ремизов ответил, что этот документ якобы находится в главном отделении банка в г. Одесса, поэтому предоставить он его не может. Тем самым, Сергей Валерьевич подтвердил, что банк списал деньги ООО ТД «Юг-стекло» на основании договора, которого у него нет.
19.10.2009 года ООО ТД «Юг-Стекло» обратилось с заявлением в правоохранительные органы и 26.11.2009 года СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении должностных лиц АБ «Пивденный».
03.11.2009 года компания «Юг-стекло» обратилась с нотариальным запросом в главный офис банка в г. Одессу - к председателю правления Мороховскому Вадиму Викторовичу с требованием предоставить копию договора, на основании которого АБ «Пивденный» списал деньги. Но Вадим Мороховский копию договора также не смог предоставить. 13.11.2009 года, в своем ответе компании «Юг-стекло», он сослался на то, что копия оригинала договора должна находиться у компании «Юг-стекло».
16.11.2009 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного против компании «Юг-стекло» должностными лицами банка «Пивденный». На этот раз дело было возбуждено СО Бабушкинского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области следователем Гирич Л.А. Но АБ «Пивденный» на запросы этого ведомства о предоставлении договора также отказался отреагировать, сославшись на «банковскую тайну».
Уже 29.11.2009 года это уголовное дело было закрыто по устному распоряжению прокурора Днепропетровской области Михаила Косюты (бывший прокурор Одесской обл).
Кроме того, 14.12.2009 года договор поручительства был истребован у банка Индустриальным судом г. Днепропетровск. И снова Вадим Мороховский договор не предоставил, сославшись на то, что он находиться на изучении у адвоката, который в тот момент находится в отпуске.
С целью оказания давления на руководство компании «Юг-стекло» и лишения ее возможности предъявлять банку претензии в связи с безосновательным списанием денег, 18.12.2009 года, по заявлению АБ «Пивденный» и по личному поручению М. Косюты, прокуратурой г. Днепропетровск (следователь Сорокин А.А.) было возбуждено уголовное дело против самой компании «Юг-стекло». Основанием для этого послужило то, что должностными лицами фирмы при получении кредита в АБ «Пивденный» якобы были внесены заведомо ложные сведения в бизнес-план. В результате компания «Юг-Стекло», со счета которой было украдено $336 088, 71, оказалась под давлением со стороны банка.
09.03.2010 года Индустриальный районный суд г. Днепропетровск повторно обратился в АБ «Пивденный» с требованием предоставить договор. На этот раз, 16.03.2010 года, представители АБ «Пивденный» отказались предоставить договор, ссылаясь на то, что документ был изъят прокуратурой и приобщен к материалам уголовного дела.
Таким образом, акционерный банк «Пивденный» на протяжении 7 месяцев так и не смог предоставить договор поручительства от 20.12.07 ни руководству компании «Юг-стекло», ни правоохранительным органам, что свидетельствует о том, что договора этого просто не существует и АБ «Пивденный» безосновательно присвоил деньги своего клиента.
