В ответ на материал авторства адвоката Игоря Голованя «OTP Bank. Инвесторы должны быть осторожны», размещенный на Интернет-ресурсах и в СМИ, который содержит одностороннее (и искаженное) представление ситуации, Банк обязан дать объективное освещение этого вопроса и свою официальную позицию. Банк официально заявляет, что в данном деле он действовал и действует как агент валютного контроля в соответствии с нормативно-правовыми актами Украины. Так, придерживаясь законодательства и неся соответствующие валютные риски (в т.ч., риск штрафных санкций в размере 100% суммы трансакции, в случае признания ее неправомерной Национальным банком Украины), Банк не имел права выполнить заявку клиента на покупку валюты на основании пакета документов, который не соответствовал установленному НБУ, для данного вида операций, перечню необходимых документов (Постановление Правления Национального банка Украины от 10.08.2005 года № 281 «Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой» (п. 2а) Главы 3 Раздела 2)).

С целью выполнения заявки, Банк подал официальный запрос в НБУ с просьбой предоставить разъяснения по вопросу, может ли Банк осуществить покупку валюты на основании предоставленных клиентом документов. На сегодняшний день Банк ожидает ответа от НБУ по этому поводу.

В то же время, клиент с целью удовлетворения собственных интересов, обратился с иском в Хозяйственный суд о признании права на покупку иностранной валюты и обязательства Банка выполнить заявку на покупку иностранной валюты. Решением суда по данному вопросу иск клиента был удовлетворен частично, а Банк обязан выполнить заявку клиента на покупку иностранной валюты в порядке, установленном Положением о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденным Постановлением Правления Национального банка Украины № 281 от 10 августа 2005 года. Т.е. судом обязано Банк действовать в пределах указанного нормативно-правового акта, а не приобрести иностранную валюту для клиента в любом случае. Кроме того, суд обязал Банк купить иностранную валюту на основании заявки, законодательно установленный срок выполнения которой уже истек на дату вынесения судом данного решения.
Банк подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. На сегодняшний день рассмотрение апелляционной жалобы еще не назначено.

Мы акцентируем внимание, что на протяжении всего процесса, Банк действовал исключительно в рамках правового поля и в интересах клиента, принимая все меры для решения вопроса и поддерживая переговорный процесс с представителями инвестора. Банк стремится удовлетворить требование клиента и ищет все возможные для этого пути, и ни в коем случае не препятствует клиенту в распоряжении его средствами. При этом, руководствуясь законодательными нормами о банковской тайне, Банк не имеет права обнародовать полный перечень предоставленных клиентом документов.

Учитывая, что данный случай несет потенциальную угрозу создания опасного прецедента несоблюдения закона некоторыми недобросовестными инвесторами, АО «ОТП Банк» принципиально подчеркивает необходимость соблюдения правовых норм и призывает всех участников процесса действовать в рамках закона с соблюдением этических норм, принципов честности и объективности в освещении информации.

Публичное акционерное общество «ОТП Банк» – один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.
АО «ОТП Банк» является ядром группы финансовых компаний ОТП в Украине, в состав которой входят КУА «ОТП Капитал», «ОТП Лизинг», «ОТП Администратор пенсионных фондов» и «ОТП Факторинг Украина».