Необходимость внедрения мер финансового мониторинга в Украине связана с адаптацией действующего национального законодательства с требованиями FATF, ЕС и ООН. Отныне аудиторы, аудиторские фирмы, юристы и бухгалтеры обязаны информировать уполномоченный орган о сомнительных финансовых операциях. От них требуется зарегистрироваться в Госфинмониторинге, организовать систему внутреннего финансового мониторинга, а также назначить ответственное лицо за обеспечение выполнения мер внутреннего финансового мониторинга.
Оживленную дискуссию вызвал вопрос необходимости раскрытия аудиторами и адвокатами своей профессиональной тайны, ведь обязанность хранить профессиональную тайну у таких специалистов регламентировано специальным профессиональным законодательством. Заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Алексей Фещенко, заверил участников дискуссии о том, что данный Закон никак не ограничивает права представителей таких профессий и они имеют право не информировать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, если соответствующая информация стала известна при обстоятельствах, которые являются предметом адвокатской или профессиональной тайны.
В дискуссии приняли участие более 60 профессиональных аудиторов, бухгалтеров, юристов и адвокатов. По итогам круглого стола, участники решили обратиться в Госфинмониторинг с предложением издать методическое пособие или комментарий к новому Закону.
