Здания принадлежат американской компании «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» (Вайоминг, США). Об этом представителям собственника сообщили рейдеры во вторник, 22 сентября.
Захват построен на решении судьи Международного коммерческого арбитражного суда Федора Енчева, и суди Хозяйственного суда Херсонской области Иды Губиной. Весь процесс захвата в пользу рейдерской компании «Ферум инвест плюс» построен на поддельной доверенности господина Олега Еременко, который, якобы, действовал от имени «Кепитал Инвестментс Групп Инк.».
Несмотря на то, что Высший хозяйственный суд отправил дело на новое рассмотрение, Херсонский административный суд 27.07.2009 обязал БТИ зарегистрировать право собственности за компанией «Ферум инвест плюс».
В судебных заседаниях настоящие представители собственника участия не принимали.
«Кепитал Инвестментс Групп Инк.» обратился в Посольство США в Украине, Министерство юстиции Украины, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины.
Также «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» направил письма с информацией о наличии сфабрикованных судебных решений в Главное управление юстиции в Днепропетровской области, в Коммунальное предприятие «Днепропетровское городское бюро технической инвентаризации» чтобы не допустить их соучастия в преступном сговоре по захвату имущества «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» преступным путем.
В захвате зданий участвуют те же судьи, лица и представители государственных органов, что и в захвате Днепропетровской гостиницы «Астория-Люкс» и Гранд отеля «Европейский».
Представители «Кепитал Инвестментс Групп Инк.»
Описание противостояния:
После вступления в силу изменений в Закон Украины «О третейских судах», согласно которым последним запрещается рассматривать дела в отношении недвижимости, рейдеры меняют свою схему работы – теперь вместо третейских судов они используют международный коммерческий арбитраж. Именно по этой схеме происходил захват 2 зданий деловых центров, расположенных в центре Днепропетровска.
В 2007 году нежилые помещения, расположенное по адресу г. Днепропетровск, ул. Пушкина, 55 и ул. Комсомольская, 58 стали собственностью американской компании «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» (зарегистрирована в штате Вайоминг, США) 22.08.2007г. компания была зарегистрирована в качестве собственника здания на ул. Пушкина в Реестре прав на недвижимое имущество БТИ. С этого момента помещения здания сдаются в аренду ряду компаний. Аналогичная запись сделана в БТИ 21.08.2007г. и в отношении здания на ул. Комсомольской. Один из его основных арендаторов – региональное отделение Фонда Государственного имущества Украины.
19.01.2009г. с целью завладеть нежилыми зданиями, расположенными по адресу г. Днепропетровск, ул. Пушкина, 55 и ул. Комсомольская, 58, принадлежащими американской компании «Кепитал Инвестментс Групп Инк.», мошенники фабрикуют договора купли-продажи на них. Для этого они используют фальшивую доверенность представителя «Кепитал Инвестментс Групп Инк.», выданную на имя Ерёменко Олега Витальевича 26.11.2008г.
20.02.2009г. с целью придания этим сделкам законного статуса, мошенники инициируют судебное разбирательство в третейском суде международного коммерческого арбитража г. Херсона – между херсонским ЧП «Ферум Инвест Плюс» и «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» в особе доверенного лица - Ерёменко Олега Витальевича заключается арбитражное соглашение для рассмотрения имущественного спора. «Ферум Инвест Плюс» в лице директора - Харик Георгия Михайловича требует признать сделки от 19.01.2009г. действительными, несмотря на то, что они не были заверены нотариально, якобы по вине продавца. Арбитром в рассмотрении спора был назначен Енчев Федор Иванович, являющийся соучредителем третейского суда «Гарант», решения которого уже не раз были на руку рейдерам.
26.03.2009г. состоялось судебное заседание третейского суда международного коммерческого арбитража, в ходе которого арбитр Енчев Ф.И вынес решение о признании за ЧП «Ферум Инвест Плюс» права собственности на здания, расположенные по адресу г. Днепропетровск, ул. Пушкина, 55 и ул. Комсомольская, 58. Договора от 19.01.2009г. были признаны им действительными и нотариально заверенными. Кроме этого, арбитр постановил зарегистрировать в КП «Днепропетровское городское бюро технической инвентаризации» «Ферум Инвест Плюс» как собственника этих зданий, а сами здания изъять из пользования «Кепитал Инвестментс Групп Инк.», а запись об их регистрации в качестве собственников в БТИ – упразднить. В этот же день представители «Ферум Инвест Плюс» обращаются в Хозяйственный суд Херсонской области для получения указов на принудительное выполнение решений третейского суда международного коммерческого арбитража.
06.04.2009г. судья Хозяйственного суда Херсонской области Губина Ида Викторовна удовлетворяет иск ЧП «Ферум Инвест Плюс» о принудительном исполнении решения третейского суда международного коммерческого арбитража от 26.03.2009г. и постанавливает выдать соответствующие указы. Решение судьи Губиной вынесено с рядом грубых судебно-процессуальных нарушений. В частности, судья не обратила внимания на тот факт, что в иске, поданном в Хозяйственный суд Херсонской области, в качестве места регистрации компании «Кепитал Инвестментс Групп Инк.», указан г. Николаев, а не штат Вайоминг, США, как в иске в третейский суд международного коммерческого арбитража.
22.06.2009г. Высший хозяйственный суд Украины рассматривает кассационную жалобу ЧП «Ферум Инвест Плюс» на определение судьи Губиной по делу № 1/57-ПД-09от 06.04.2009г (в отношении здания, расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 58). Мошенникам оказался не на руку тот факт, что в определении на исполнение решения третейского суда международного коммерческого арбитража не были указаны идентификационные коды стяжателя («Ферум Инвест Плюс») и должника («Кепитал Инвестментс Групп Инк.»), а главное – не были прописаны сроки для предъявления указов к исполнению. Суд принял жалобу в кассационное производство. Ее рассмотрение было назначено на 18.08.2009г., однако позже было перенесено на 01.10.2009г.
02.07.2009г. Высший хозяйственный суд Украины рассматривает кассационную жалобу ЧП «Ферум Инвест Плюс» на определение судьи Губиной по делу № 1/56-ПД-09от 06.04.2009г (в отношении здания, расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Пушкина, 55). По этому делу ВХСУ отменил решение Хозяйственного суда Херсонской области и направил ее на повторное рассмотрение той же инстанции.
О том, что по решению судов здание им больше не принадлежи, его собственники - «Кепитал Инвестментс Групп Инк.», узнали только после того, как соответствующие решения и определения были вынесены. На сегодняшний день представители компании – собственника обратились ко всем соответствующим компетентным органам Украины, а также в Министерство юстиции США и Посольство США в Украине с заявлением о вопиющем факте рейдерского захвата.
29.07.2009г. Херсонский окружной административный суд, не смотря на решение Высшего хозяйственного суда об отмене и новом рассмотрении судом первой инстанции, выносит решение обязать БТИ перерегистрировать право собственности на ЧП «Ферум Инвест Плюс».
